Реєстрація акціонерів та їх
представників для участі у загальних зборах відбудеться 20 квітня 2018 року з 10.30 год. до 10.45 год. за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул.
Індустріальна, буд.5, актова зала №1.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 16.04.2018 року.
Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення
загальних зборів, складеного станом на 01.03.2018 р., кількість осіб, включених
до переліку –3 (три) особи, яким належить 26 075 (двадцять шість тисяч сімдесят
п’ять) штук простих акцій. Кількість акцій, які надають право голосу
(голосуючих акцій) для вирішення питань, що відносяться до компетенції
Загальних зборів акціонерів Товариства – 26 075 (двадцять шість тисяч сімдесят
п’ять) штук простих акцій.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного
законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах
може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера
(його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його
представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що
підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів
товариства.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю - акціонер
має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник
може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має
право у будь-який
момент замінити свого представника у
вищому органі товариства,
повідомивши про це виконавчий орган акціонерного Товариства. Представник
акціонера голосує на загальних зборах кількістю голосуючих акцій, яка зазначена
в довіреності.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами
зборів до 19 квітня 2018 року (включно) з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до
16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: 08623,
Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна,
буд. 5, кімната 2/13.
Особа, що проводить ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів –
Свічинський С.С. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа –
Голова Правління Бондар С.В.
20 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення
реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів
акціонерів.
Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство
до початку загальних зборів у встановленому порядку зобов’язане надавати
письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до
дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну
загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку
денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів
до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до
дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до
складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення
загальних зборів.
ПРОЕКТ порядку денного:
1.
Про обрання Голови та членів лічильної комісії.
2.
Про затвердження порядку (регламенту) проведення
Зборів.
3.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління
Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
4.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду Ревізора
та балансу Товариства за 2017 рік.
5.
Про затвердження річного звіту Товариства та
результатів фінансової діяльності Товариства у 2017 році.
6.
Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства
за підсумками роботи у 2017 році.
7.
Про схвалення та затвердження прийнятих Товариством
рішень та укладених правочинів.
8.
Про основні напрямки діяльності Товариства у
2018-2019 роках.
9.
Про обрання Ревізора Товариства.
10.
Про затвердження умов договору з Ревізором Товариства
та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання договору
з РевізоромТовариства.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської
діяльності ПрАТ «Логістичний центр КАЛИНІВКА» (тис.грн)
|
Найменування
показника |
період |
|
|
звітній |
попередній |
|
|
Усього активів |
225040 |
109 298 |
|
Основні засоби (за залишковою
вартістю) |
90513 |
85 728 |
|
Запаси |
36 |
27 |
|
Сумарна дебіторська
заборгованість |
6059 |
4 866 |
|
Гроші та їх еквіваленти |
342 |
468 |
|
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток) |
-12262 |
-12 969 |
|
Власний капітал |
103943 |
103 236 |
|
Зареєстрований
(пайовий/статутний) капітал |
26075 |
26 075 |
|
Довгострокові зобов'язання і
забезпечення |
5467 |
5 539 |
|
Поточні зобов'язання і
забезпечення |
115630 |
523 |
|
Чистий фінансовий результат:
прибуток (збиток) |
707 |
1
298 |
|
Середньорічна кількість акцій
(шт.) |
26 075 |
26 075 |
|
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) |
0,0271 |
0,0498 |
Адреса власного
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з
питань, включених до проекту порядку денного: http://www.lc-k.com.ua/osobl
Повідомлення про
проведення Загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні
«Вiдомостi Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» «19» березня 2018 р. № 53.
Проекти рішень з питань порядку денного:
1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії.
|
Обрати Лічильну
комісію в складі: Голова Лічильної комісії – Заслуцька Ольга Володимирівна; член Лічильної
комісії – Цимбалюк Юрій Степанович. |
2.
Про затвердження
порядку (регламенту) проведення Зборів.
|
Затвердити
наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів: Виступи
доповідачів з питань порядку денного зборів – до 15 хвилин, виступи учасників
Зборів у дебатах та в обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин,
відповіді на питання – до 3 хвилин, довідки – до 1 хвилини, закінчити Збори
не пізніше, ніж через 5 годин роботи. Всі
питання і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів акціонерів
надавати виключно в письмовій формі через секретаря зборів і тільки по тому
питанню порядку денного, яке у цей час розглядається. Питання по поточному
питанню приймаються до моменту початку голосування по цьому питанню порядку
денного. Усі
питання від акціонерів-фізичних осіб надсилаються із зазначенням прізвища та
імені особи, яка задає питання, а від акціонерів – юридичних осіб – із
зазначенням назви юридичної особи – акціонера та прізвища його представника
(за наявності). Запис
для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками загальних
зборів акціонерів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені
(найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання порядку
денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити. Запис для
виступу здійснюється до моменту закінчення виступу доповідача з відповідного
питання порядку денного Зборів. Усі питання,
пропозиції, записки та інші звернення акціонерів та їх представників з питань
порядку денного загальних зборів, що не містять вказаних реквізитів, не
розглядаються. Питання і пропозиції «з голосу» не розглядаються. Учасники
Зборів можуть висловлюватися «з місць» тільки з дозволу голови загальних
зборів. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів
Товариства вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту ПрАТ
«Логістичний центр КАЛИНІВКА» та чинного законодавства України. |
3.
Про прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства за
результатами діяльності Товариства у 2017 році.
|
Затвердити звіт
Голови Правління Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017
році. |
4.
Про прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства та затвердження
балансу Товариства за 2017 рік.
|
Затвердити звіт
Ревізора Товариства за 2016 рік. Затвердити баланс Товариства за 2017 рік |
5.
Про затвердження
річного звіту Товариства та результатів фінансової діяльності Товариства у 2017
році.
|
Затвердити річний
звіт Товариства та результати фінансової діяльності Товариства у 2017 році. |
6.
Про розподіл
прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2017 році.
|
Визначити, що
отриманий за підсумками роботи Товариства
у 2016 році прибуток буде використаний на покриття збитків минулих
років. |
7.
Про схвалення та
затвердження прийнятих Товариством рішень та укладених правочинів.
|
Схвалити та
затвердити прийняті Товариством рішення та укладені правочини (згідно додатку). |
8.
Про основні напрямки
діяльності Товариства у 2018-2019 роках.
|
Затвердити наступні
основні напрямки діяльності Товариства в 2018-2019 роках: 1. Діяльність логістичного комплексу. 2. Надання в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна. |
9.
Про обрання Ревізора
Товариства.
|
Обрати Ревізором
Товариства строком на п’ять років Компанію - Товариство з обмеженою
відповідальністю «Епіцентр К», ЄДРПОУ 32490244 |
10. Про затвердження умов договору з Ревізором
Товариства та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на
підписання договору з Ревізором Товариства..
|
Затвердити умови
договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства буде
виконувати свої обов’язки безоплатно. Доручити Голові загальних зборів Бондар
С.В. від імені Товариства підписати
договір з Ревізором Товариства. |
Контактні телефони +380 50 419 42 62
ПрАТ «Логістичний центр
КАЛИНІВКА»
Правління ПрАТ «Логістичний центр КАЛИНІВКА»