ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Логістичний центр КАЛИНІВКА"

(далі – Товариство)

смт.Калинівка, Васильківський район, Київська область

28.04.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

1. Голова комісії: Свічинський Сергій Семенович

2. Член комісії: Погрібна Лілія Василівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28.04.2017 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 14:00.

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 3 (три) акціонера (їх представники), що володіють у сукупності 26 075 (двадцять шість тисяч сімдесят п’ять) штук простими акціями, що складає 100% від загальної кількості таких акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів.

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії.

2. Про обрання Голови та секретаря Зборів.

3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства та затвердження балансу Товариства за 2016 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансової діяльності Товариства у 2016 році.

7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2016 році.

8. Про схвалення та затвердження прийнятих Товариством рішень та укладених правочинів.

9. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2017-2018 роках.

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про обрання Голови та членів лічильної комісії."

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію в складі:

Голова Лічильної комісії – Свічинський Сергій Семенович;

член Лічильної комісії – Погрібна Лілія Василівна

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №1.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – 26 075 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення ПРИЙНЯТО.

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

" Про обрання Голови та секретаря Зборів."

Проект рішення:

У відповідності до Статуту Товариства, обрати Головою Зборів – представника акціонера ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ОФЕРЕНТ» Симоненко Юрій Анатолієвич, секретарем Зборів – Бондар Сергія Васильовича;

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення ПРИЙНЯТО.

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів."

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

Виступи доповідачів з питань порядку денного зборів – до 15 хвилин, виступи учасників Зборів у дебатах та в обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин, відповіді на питання – до 3 хвилин, довідки – до 1 хвилини, закінчити Збори не пізніше, ніж через 5 годин роботи.

Встановити порядок розгляду питань порядку денного Зборів у відповідності до порядку, вказаному в повідомлені про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, яке було у встановленому порядку опубліковано та надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів станом на 14 березня 2016 року.

Всі питання і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів акціонерів надавати виключно в письмовій формі через секретаря зборів і тільки по тому питанню порядку денного, яке у цей час розглядається. Питання по поточному питанню приймаються до моменту початку голосування по цьому питанню порядку денного.

Усі питання від акціонерів-фізичних осіб надсилаються із зазначенням прізвища та імені особи, яка задає питання, а від акціонерів – юридичних осіб – із зазначенням назви юридичної особи – акціонера та прізвища його представника (за наявності).

Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками загальних зборів акціонерів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити. Запис для виступу здійснюється до моменту закінчення виступу доповідача з відповідного питання порядку денного Зборів.

Усі питання, пропозиції, записки та інші звернення акціонерів та їх представників з питань порядку денного загальних зборів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються. Питання і пропозиції «з голосу» не розглядаються. Учасники Зборів можуть висловлюватися «з місць» тільки з дозволу голови загальних зборів. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту ПрАТ «Логістичний центр КАЛИНІВКА» та чинного законодавства України.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №2.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення ПРИЙНЯТО.

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

" Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році."

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови Правління Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №3.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення ПРИЙНЯТО.

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

" Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства та затвердження балансу Товариства за 2016 рік."

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Затвердити баланс Товариства за 2016 рік.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №4.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення ПРИЙНЯТО.

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансової діяльності Товариства у 2016 році."

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства та результати фінансової діяльності Товариства у 2016 році.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №5.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення ПРИЙНЯТО.

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

" Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2016 році."

Проект рішення:

Визначити, що отриманий за підсумками роботи Товариства у 2016 році прибуток буде використаний на покриття збитків минулих років.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №6.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення ПРИЙНЯТО.

З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

" Про схвалення та затвердження прийнятих Товариством рішень та укладених правочинів."

Проект рішення:

Схвалити та затвердити прийняті Товариством рішення та укладені правочини (згідно додатку).

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №7.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення ПРИЙНЯТО.

З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про основні напрямки діяльності Товариства у 2017-2018 роках."

Проект рішення:

Затвердити наступні основні напрямки діяльності Товариства в 2017-2018 роках:

1. Діяльність логістичного комплексу.

2. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна..

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування №8.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення ПРИЙНЯТО.

Голова лічильної комісії		С.С.Свічинський
	(підпис)
Члени лічильної комісії		Л.В.Погрібна
	(підпис)