Реєстрація акціонерів та їх
представників для участі у загальних зборах відбудеться 28 квітня 2017 року з 13.15 год. до 13.45 год.
за адресою: 08623, Київська область, Васильківський
район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд.5, актова зала №1.
Реєстрація акціонерів та їх
представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному
станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів
акціонерів, тобто на 24.00 год. 24.04.2017 року.
Для участі у зборах акціонерам
необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та
довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах,
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його
представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною
комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які
ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника
акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на
участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до
загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 27 квітня
2017 року (включно) з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 16.30 год.
(обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: 08623, Київська область,
Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд.5, кабінет
головного бухгалтера.
Відповідальна за
ознайомлення з матеріалами зборів особа – член Правління Свічинський С.С.
28 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення
реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів
акціонерів.
Проект порядку денного:
1.
Про обрання Голови та членів лічильної комісії.
2.
Про обрання Голови та секретаря Зборів.
3.
Про затвердження порядку (регламенту) проведення
Зборів.
4.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Голови Правління Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році.
5.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Ревізора Товариства та затвердження балансу Товариства за 2016 рік.
6.
Про затвердження річного звіту Товариства та
результатів фінансової діяльності Товариства у 2016 році.
7.
Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства
за підсумками роботи у 2016 році.
8.
Про схвалення та затвердження прийнятих Товариством
рішень та укладених правочинів.
9.
Про основні напрямки діяльності Товариства у 2017-2018
роках.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської
діяльності ПрАТ «Логістичний центр КАЛИНІВКА» (тис.грн)
|
Найменування
показника |
період |
|
|
2015 рік |
2016 рік |
|
|
Усього активів |
107 939 |
109 298 |
|
Основні засоби |
91 974 |
85 728 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
|
|
Запаси |
68 |
27 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
2 366 |
4 866 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
285 |
468 |
|
Нерозподілений прибуток |
-21 945 |
-12 969 |
|
Власний капітал |
101 937 |
103 236 |
|
Статутний капітал |
26 075 |
26 075 |
|
Довгострокові зобов'язання |
5
467 |
5 539 |
|
Поточні зобов'язання |
402 |
523 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
-1 061 |
1 298 |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
19 792 |
19 792 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) |
- |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) |
27 |
20 |
Адреса власного
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з
питань, включених до проекту порядку денного: http://www.lc-k.com.ua/osobl
Повідомлення про
проведення Загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні
«Вiдомостi Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» «27» березня 2017 р. № 58 (2563).
Проекти рішень з питань порядку денного:
1.
Про обрання Голови та членів лічильної комісії.
|
Обрати Лічильну
комісію в складі: Голова Лічильної комісії – Свічинський Сергій Семенович; член Лічильної
комісії – Погрібна Лілія Василівна. |
3.
Про затвердження порядку (регламенту) проведення
Зборів.
|
Затвердити
наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів: Виступи
доповідачів з питань порядку денного зборів – до 15 хвилин, виступи учасників
Зборів у дебатах та в обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин,
відповіді на питання – до 3 хвилин, довідки – до 1 хвилини, закінчити Збори
не пізніше, ніж через 5 годин роботи. Всі
питання і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів акціонерів
надавати виключно в письмовій формі через секретаря зборів і тільки по тому
питанню порядку денного, яке у цей час розглядається. Питання по поточному
питанню приймаються до моменту початку голосування по цьому питанню порядку
денного. Усі
питання від акціонерів-фізичних осіб надсилаються із зазначенням прізвища та
імені особи, яка задає питання, а від акціонерів – юридичних осіб – із
зазначенням назви юридичної особи – акціонера та прізвища його представника
(за наявності). Запис
для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками загальних
зборів акціонерів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені
(найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання порядку
денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити. Запис для
виступу здійснюється до моменту закінчення виступу доповідача з відповідного
питання порядку денного Зборів. Усі питання,
пропозиції, записки та інші звернення акціонерів та їх представників з питань
порядку денного загальних зборів, що не містять вказаних реквізитів, не
розглядаються. Питання і пропозиції «з голосу» не розглядаються. Учасники
Зборів можуть висловлюватися «з місць» тільки з дозволу голови загальних
зборів. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів
Товариства вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту ПрАТ
«Логістичний центр КАЛИНІВКА» та чинного законодавства України. |
4.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Голови Правління Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році.
|
Затвердити звіт
Голови Правління Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016
році. |
5.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Ревізора Товариства та затвердження балансу Товариства за 2016 рік.
|
Затвердити звіт
Ревізора Товариства за 2016 рік. Затвердити баланс Товариства за 2016 рік |
6.
Про затвердження річного звіту Товариства та
результатів фінансової діяльності Товариства у 2016 році.
|
Затвердити річний
звіт Товариства та результати фінансової діяльності Товариства у 2016 році. |
7.
Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства
за підсумками роботи у 2016 році.
|
Визначити, що
отриманий за підсумками роботи Товариства
у 2016 році прибуток буде використаний на покриття збитків минулих
років. |
8.
Про схвалення та затвердження прийнятих Товариством
рішень та укладених правочинів.
|
Схвалити та
затвердити прийняті Товариством рішення та укладені правочини (згідно
додатку). |
9.
Про основні напрямки діяльності Товариства у
2017-2018 роках.
|
Затвердити наступні
основні напрямки діяльності Товариства в 2017-2018 роках: 1. Діяльність логістичного комплексу. 2. Надання в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна. |
Контактні телефони +380 50 419 42 62
ПрАТ «Логістичний центр
КАЛИНІВКА»
Правління ПрАТ «Логістичний центр КАЛИНІВКА»