Реєстрація акціонерів
та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 02 серпня 2017 року з 13.15 год.
до 13.45 год. за адресою: 08623, Київська область, Васильківський
район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд.5, актова зала №1.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах, складеному станом
на 24 годину за 3 (три) робочих дні
до дня проведення загальних
зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 27.07.2017 року.
Для участі у зборах
акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів –
паспорт та довіреність на право представляти
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного
законодавства.
В реєстрації
акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження
представника на участь у загальних
зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки
до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 01 серпня 2017
року (включно) з понеділка по п’ятницю з 09.00 год.
до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: 08623, Київська область,
Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд.5, кабінет
головного бухгалтера.
Відповідальна за
ознайомлення з матеріалами зборів особа – член Правління Свічинський С.С.
02 серпня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення
реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів
акціонерів.
Проект порядку денного:
1.
Про обрання Голови та членів лічильної комісії.
2.
Про обрання Голови та секретаря Зборів.
3.
Про затвердження порядку
(регламенту) проведення Зборів.
4.
Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів
та правочинів із заінтересованістю.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.lc-k.com.ua/osobl
Повідомлення про
проведення Загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Бюлетень
"Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" «17» липня 2017 р. № 132.
Проекти рішень з питань порядку денного:
1.
Про обрання Голови та членів лічильної комісії.
|
Обрати Лічильну
комісію в складі: Голова Лічильної комісії – Свічинський Сергій Семенович; член Лічильної
комісії – Заслуцька Ольга Володимирівна. |
3.
Про затвердження порядку (регламенту) проведення
Зборів.
|
Затвердити
наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів: Виступи
доповідачів з питань порядку денного зборів – до 15 хвилин, виступи учасників
Зборів у дебатах та в обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин,
відповіді на питання – до 3 хвилин, довідки – до 1 хвилини, закінчити Збори
не пізніше, ніж через 5 годин роботи. Всі
питання і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів акціонерів
надавати виключно в письмовій формі через секретаря зборів і тільки по тому
питанню порядку денного, яке у цей час розглядається. Питання по поточному
питанню приймаються до моменту початку голосування по цьому питанню порядку
денного. Усі
питання від акціонерів-фізичних осіб надсилаються із зазначенням прізвища та
імені особи, яка задає питання, а від акціонерів – юридичних осіб – із
зазначенням назви юридичної особи – акціонера та прізвища його представника
(за наявності). Запис
для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками загальних
зборів акціонерів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені
(найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання порядку
денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити. Запис для
виступу здійснюється до моменту закінчення виступу доповідача з відповідного
питання порядку денного Зборів. Усі питання,
пропозиції, записки та інші звернення акціонерів та їх представників з питань
порядку денного загальних зборів, що не містять вказаних реквізитів, не
розглядаються. Питання і пропозиції «з голосу» не розглядаються. Учасники
Зборів можуть висловлюватися «з місць» тільки з дозволу голови загальних
зборів. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів
Товариства вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту ПрАТ «Логістичний центр КАЛИНІВКА» та чинного
законодавства України. |
4.
Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів
та правочинів із заінтересованістю.
|
1. Схвалити
вчинений Товариством правочин із заінтересованістю: Договір
про надання поворотної
безвідсоткової фінансової допомоги,
укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» у гривнях на загальну суму, що еквівалента 4 500 000,00 (чотири мільйони п’ятсот тисяч) доларів
США; 2. Схвалити
вчинений Товариством значний правочин: Договір купівлі-продажу
(відступлення) часток в статутних капіталах юридичних осіб, укладений з ГЛЕНКОР ІНДАСТРІС НІЗЕРЛАНДС Б.В. та РЕНЕСКО Б.В. як продавцями на
загальну суму 4 500 000,00 (чотири
мільйони п’ятсот тисяч) доларів США |
Контактні телефони +380 50 419 42 62
ПрАТ «Логістичний центр КАЛИНІВКА»
Правління ПрАТ «Логістичний
центр КАЛИНІВКА»