Приватне акціонере товариство “ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА”

Повідомляє проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою, які відбудуться 27 квітня 2021 року о 11 годині 00 хвилин за київським часом за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд.5, актова зала №1.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Для роз`яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов`язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах акціонерів, обрати лічильну комісію в складі:

- Цимбалюк Юрій Степанович;

- Авраменко Валерія Данилівна;

- Шевченко Марина Василівна.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження регламенту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. В ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;

2. Фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;

3. Повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного зборів акціонерів;

4. Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня під час реєстрації акціонера (представника акціонера) для участі у зборах відповідно до порядку засвідчення бюлетенів встановленому п.8.2.49. Статуту Товариства.

5. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:

· доповіді - до 10 хвилин;

· виступи - до 3 хвилин;

· голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів;

· одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів;

· провести збори акціонерів без перерви.

3. Розгляд звіту виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2019-2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Звіт виконавчого органу Товариства за 2019-2020 роки затвердити, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019-2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Звіт Наглядової ради за 2019-2020 роки затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

5. Розгляд висновків Ревізора за 2019-2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Звіт Ревізора за 2019-2020 роки затвердити, роботу Ревізора комісії визнати задовільною.

6. Затвердження річного звіту товариства 2019 та 2020 роки.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2019 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік;

2. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2020 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2019 та 2020 роки.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Суму прибутку за 2019 рік направити на погашення збитків минулих періодів, дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати;

2. Визначити, що збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 році буде покритий за рахунок прибутку наступних періодів.

8. Схвалення та затвердження прийнятих органами Товариства рішень та укладених правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Схвалити та затвердити прийняті органами Товариством рішення та укладені правочини (згідно додатку).

9. Внесення змін до Статуту Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції;

2. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами.

3. Уповноважити голову Правління Товариства Бондаря Сергія Васильовича самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами..

Наглядова рада ПрАТ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА»