Приватне акціонере товариство “ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА”

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА” (код ЄДРПОУ 33124753, місцезнаходження: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд.5) відбудуться 28 квітня 2020 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд.5, актова зала №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 28 квітня 2020 року з 10:30 год. до 10:45 год. за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд.5, актова зала №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 22.04.2020 року.

Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеного ПАТ «НДУ» станом на 10.03.2020 р., кількість осіб, включених до переліку –3 (три) особи, яким належить 26 075 (двадцять шість тисяч сімдесят п’ять) штук простих акцій. Кількість акцій, які надають право голосу (голосуючих акцій) для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства – 26 075 (двадцять шість тисяч сімдесят п’ять) штук простих акцій.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника у вищому органі товариства, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного Товариства. Представник акціонера голосує на загальних зборах кількістю голосуючих акцій, яка зазначена в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 27 квітня 2020 року (включно) з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 17.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд. 5, кімната 2/13.

Особа, що проводить ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів – Свічинський С.С. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Правління Бондар С.В.

28 квітня 2020 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку загальних зборів у встановленому порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Для роз`яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов`язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах акціонерів, обрати лічильну комісію в складі:

- Цимбалюк Юрій Степанович;

- Лошук Людмила Михайлівна;

- Шевченко Марина Василівна.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження регламенту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. В ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;

2. Фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;

3. Повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного зборів акціонерів;

4. Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня під час реєстрації акціонера (представника акціонера) для участі у зборах відповідно до порядку засвідчення бюлетенів встановленому п.8.2.49. Статуту Товариства.

5. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:

· доповіді - до 10 хвилин;

· виступи - до 3 хвилин;

· голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів;

· одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів;

· провести збори акціонерів без перерви.

3. Розгляд звіту виконавчого органу за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт виконавчого органу Товариства за 2019 рік взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт Наглядової ради за 2019 рік затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт Ревізійної комісії за 2019 рік затвердити, роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: затвердити річні результати діяльності Товариства за 2019 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік;

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2019 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: суму прибутку направити на погашення збитків минулих періодів, дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

8. Схвалення та затвердження прийнятих органами Товариства рішень та укладених правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Схвалити та затвердити прийняті органами Товариством рішення та укладені правочини (згідно додатку).

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА» (тис.грн)

Найменування показника	Період (тис. грн.)
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	224 251	224 614
Основні засоби (за залишковою вартістю)	31 123	31 151
Запаси	36	32
Сумарна дебіторська заборгованість	8 264	6 522
Гроші та їх еквіваленти	22	597
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(12 545)	(12 589)
Власний капітал	103 613	103 943
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	26 075	26 075
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5 467	5 467
Поточні зобов'язання і забезпечення	115 171	115 578
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	44	319
Середньорічна кількість акцій (шт.)	26 075	26 075
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,69	12,23

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: http://www.lc-k.com.ua/osobl.htm.

Контактні телефони

ПрАТ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА» +380 50 419 42 62

Наглядова рада ПрАТ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА»