Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 10 листопада 2016 року з 13.15
год. до 13.45 год. за адресою: 08623,
Київська область, Васильківський район, смт.
Калинівка, вул. Індустріальна, буд.5, актова зала №1.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 04.11.2016 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного
законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах
може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера
(його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його
представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що
підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів
товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами
зборів до 09 листопада 2016 року (включно) з понеділка по п’ятницю з 09.00 год.
до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: 08623,
Київська область, Васильківський район, смт.
Калинівка, вул. Індустріальна, буд.5, кабінет головного бухгалтера.
Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – член Правління Свічинський
С.С.
10 листопада 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення
загальних зборів акціонерів.
Порядок денний:
1.
Про обрання Голови та
членів лічильної комісії.
Проект рішення:
«Обрати Лічильну комісію в складі:
Голова Лічильної комісії – Заслуцька Ольга
Володимирівна;
член Лічильної комісії – Погрібна Лілія Василівна»
2.
Про обрання Голови та
секретаря Зборів.
Проект рішення:
«обрати Головою
Зборів –Михайлишина Петра Йосиповича, секретарем
Зборів – Симоненка Юрія Анатолійовича»
3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення
Зборів.
Проект рішення:
«Затвердити наступний регламент роботи Загальних
зборів акціонерів:
Виступи доповідачів з питань порядку денного зборів –
до 15 хвилин, виступи учасників Зборів у дебатах та в обговореннях з питань
порядку денного – до 5 хвилин, відповіді на питання – до 3 хвилин, довідки – до
1 хвилини, закінчити Збори не пізніше, ніж через 5 годин роботи.
Встановити порядок розгляду питань порядку денного
Зборів у відповідності до порядку, вказаному в повідомлені про скликання
чергових загальних зборів акціонерів Товариства, яке було у встановленому порядку
опубліковано та надіслано кожному
акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів.
Всі питання і пропозиції з питань порядку денного
загальних зборів акціонерів надавати виключно в письмовій формі через секретаря
зборів і тільки по тому питанню порядку денного, яке у цей час розглядається.
Питання по поточному питанню приймаються до моменту початку голосування по
цьому питанню порядку денного.
Усі питання від акціонерів-фізичних осіб надсилаються
із зазначенням прізвища та імені особи, яка задає питання, а від акціонерів –
юридичних осіб – із зазначенням назви юридичної особи – акціонера та прізвища
його представника (за наявності).
Запис для виступу у дебатах та обговореннях
здійснюється учасниками загальних зборів акціонерів у письмовому вигляді із зазначенням
прізвища та імені (найменування) акціонера, його представника (за наявності) та
питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити.
Запис для виступу здійснюється до моменту закінчення виступу доповідача з
відповідного питання порядку денного Зборів.
Усі питання, пропозиції, записки та інші звернення
акціонерів та їх представників з питань порядку денного загальних зборів, що не
містять вказаних реквізитів, не розглядаються. Питання і пропозиції «з голосу»
не розглядаються. Учасники Зборів можуть висловлюватися «з місць» тільки з
дозволу голови загальних зборів. Усі інші процедури та питання, які виникають
під час проведення загальних зборів
акціонерів Товариства вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту ПрАТ «Логістичний центр КАЛИНІВКА» та чинного законодавства
України.»
4. Про припинення повноважень членів Правління.
Проект рішення:
«Припинити повноваження членів Правління Товариства в
повному складі».
5.
Про обрання членів Правління.
Проект рішення:
«Обрати Правління Товариства в кількості двох членів
строком на три роки.
Кандидати:
1. Бондар Сергій Васильович;
2.Свічинський Сергій Семенович.»
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів,
трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Правління,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів (контрактів) з членами Правління.
Проект рішення:
«Затвердити умови цивільно-правових договорів з
членами Правління Товариства та встановити розмір їх винагороди згідно з
додатком №1. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів від імені Товариства
підписати цивільно-правові договори з членами Правління Товариства»
Контактні телефони +380 50 419
42 62
ПрАТ «Логістичний центр
КАЛИНІВКА»
Правління ПрАТ «Логістичний
центр КАЛИНІВКА»