Реєстрація акціонерів та
їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 24 квітня 2019 року з 10:30
год. до 10:45 год. за адресою: 08623, Київська
область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул.
Індустріальна, буд.5, актова зала №1.
Реєстрація акціонерів та
їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному
станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів
акціонерів, тобто на 24.00 год. 18.04.2019 року.
Відповідно до переліку
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів,
складеного ПАТ «НДУ» станом на 04.03.2019 р., кількість осіб, включених до
переліку –3 (три) особи, яким належить 26 075 (двадцять шість тисяч сімдесят
п’ять) штук простих акцій. Кількість акцій, які надають право голосу
(голосуючих акцій) для вирішення питань, що відносяться до компетенції
Загальних зборів акціонерів Товариства – 26 075 (двадцять шість тисяч сімдесят
п’ять) штук простих акцій.
Для участі у зборах
акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів –
паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних
зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера
(його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено
реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника)
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі
участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження
представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Порядок участі та
голосування на загальних зборах за довіреністю:
Акціонер має право
призначити свого представника для участі у зборах. Представник
може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має
право у будь-який
момент замінити свого представника у
вищому органі товариства,
повідомивши про це виконавчий орган акціонерного Товариства.
Представник акціонера голосує на загальних зборах кількістю голосуючих акцій,
яка зазначена в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
Надання довіреності на
право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих
загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно
проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю
голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час
голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як
передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних
зборах акціонерів на свій розсуд.
Довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою,
посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють
нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у
встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних
зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою,
уповноваженою на це її установчими документами.
Під час підготовки до загальних
зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 23 квітня 2019 року (включно) з понеділка по п’ятницю з
09.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за
адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт.
Калинівка, вул. Індустріальна, буд. 5, кімната 2/13.
Особа, що проводить
ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів – Свічинський С.С. Відповідальна
за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Правління Бондар С.В.
24 квітня 2019 року
ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для
участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Відповідно до ст. 36
Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку загальних
зборів у встановленому порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного
загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення
загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на
всі запитання однакового змісту.
Відповідно до ст. 38
Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести
письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів
товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з
органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства
- не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції
акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю
інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а
пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань
Перелік питань, включених
до проекту порядку денного:
1.
Про обрання Голови та членів лічильної комісії.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Для роз`яснення щодо
порядку голосування, проведення
підрахунку голосів під час
голосувань, оформлення результатів
голосувань з пропозицій з
питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов`язаних із забезпеченням проведення голосування на
Зборах акціонерів, обрати лічильну комісію в складі:
-
Цимбалюк Юрій
Степанович;
-
Матвєєва Надія Василівна;
-
Шевченко Марина Василівна.
2.
Прийняття рішень з питань порядку проведення
річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення
повноважень членів лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення
бюлетенів для голосування. Затвердження регламенту.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1. В ході роботи річних загальних зборів акціонерів
розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що
передбачена порядком денним;
2. Фіксування розгляду питань технічними засобами не
проводити;
3. Повноваження обраного складу лічильної комісії
припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх
питаннях порядку денного зборів акціонерів;
4. Бюлетені для голосування
засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної
комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня під час реєстрації
акціонера (представника акціонера) для участі у зборах відповідно.
5. Затвердити наступний
регламент річних загальних зборів акціонерів:
·
доповіді - до 10 хвилин;
·
виступи - до 3 хвилин;
·
голосування по питанням порядку денного: з
використанням бюлетенів;
·
одна голосуюча акція надає акціонеру один голос
для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів;
·
провести збори акціонерів без перерви.
3.
Розгляд звіту виконавчого органу за 2018 рік та
затвердження заходів за результатами його розгляду.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік взяти до
уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.
4.
Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та
затвердження заходів за результатами його розгляду.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити, роботу
Наглядової ради визнати задовільною.
5.
Розгляд висновків Ревізійної комісії за 2018
рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт Ревізійної комісії за 2018 рік затвердити, роботу
Ревізійної комісії визнати задовільною.
1.
Затвердження річного звіту товариства за 2018
рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: затвердити річні результати діяльності Товариства за 2018
рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік;
2.
Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства
за підсумками роботи у 2018 році.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: суму прибутку направити на погашення збитків минулих
періодів, дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.
3.
Схвалення та затвердження прийнятих органами
Товариства рішень та укладених правочинів.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Схвалити та затвердити прийняті органами Товариством
рішення та укладені правочини (згідно додатку).
4.
Про внесення змін до статуту Товариства, в
зв’язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства
України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на
підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних
з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до
відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1. Внести зміни до Статуту
Товариства, пов'язані з приведенням Статуту до норм чинного законодавства України,
шляхом викладення Статуту у новій редакції;
2. Затвердити нову редакцію
Статуту Товариства;
3. Уповноважити голову
Правління Товариства Бондаря Сергія Васильовича підписати нову редакцію
Статуту;
4. Уповноважити голову
Правління Товариства Бондаря Сергія Васильовича здійснити усі необхідні дії,
пов’язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до
відомостей про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань. Уповноважити голову Правління Бондаря Сергія Васильовича
представляти інтереси Товариства в органах державної реєстрації, в тому числі з
правом заповнювати та підписувати, надавати та отримувати будь-які необхідні
документи, а також з правом в разі необхідності видати відповідну довіреність
третій особі з метою проведення вищезазначених дій.
5.
Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Обрати Наглядову раду
Товариства в кількості 3-х (трьох) членів строком на три роки в наступному
складі:
1. Михайлишин
Петро Йосипович;
2.Байдюк Дмитро Володимирович;
3.Яковлєв Юрій Васильович.
6.
Про затвердження умов договору з членами
Наглядової ради Товариства та визначення особи, уповноваженої від імені
Товариства на підписання договору з членами Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Затвердити умови
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити,
що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов’язки безоплатно. Доручити
Голові Правління Бондарю Сергію Васильовичу від імені Товариства підписати
цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства..
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА» (тис.грн)
|
Найменування
показника |
Період
(тис. грн.) |
|
|
2018 рік |
2017 рік |
|
|
Усього активів |
224 614 |
225 040 |
|
Основні засоби (за залишковою
вартістю) |
31 151 |
31 154 |
|
Запаси |
32 |
36 |
|
Сумарна дебіторська
заборгованість |
6 522 |
5 538 |
|
Гроші та їх еквіваленти |
597 |
342 |
|
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток) |
(12 589) |
(12 262) |
|
Власний капітал |
103 943 |
103 569 |
|
Зареєстрований
(пайовий/статутний) капітал |
26 075 |
26 075 |
|
Довгострокові зобов'язання і
забезпечення |
5 467 |
5 467 |
|
Поточні зобов'язання і
забезпечення |
115 578 |
115 630 |
|
Чистий фінансовий результат:
прибуток (збиток) |
319 |
707 |
|
26
075 |
26
075 |
|
|
Чистий
прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) |
12,23 |
27,11 |
Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: http://www.lc-k.com.ua/osobl.
Контактні телефони
ПрАТ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА» +380 50 419 42 62
Правління ПрАТ «ЛОГІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР КАЛИНІВКА»