_____________________________________________________________________________________

21.03.2014 р. Нова подія – розміщення повідомлення емітента

Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонере товариство “Логістичний центр КАЛИНІВКА”

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Логістичний центр КАЛИНІВКА”  (код ЄДРПОУ 33124753, місцезнаходження: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд.5) відбудуться 23 квітня 2014 року о 12 годині 00 хвилин за київським часом за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд.5, кабінет головного бухгалтера.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 23 квітня 2014 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд.5, кабінет головного бухгалтера.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 16.04.2014 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 22 квітня 2014 року (включно) з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд.5, кабінет головного бухгалтера.

Особа, що проводить ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів – член правління Свічинський С.С. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Правління Бондар С.В.

23 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Порядок денний:

1.       Про обрання Голови та членів лічильної комісії.

2.       Про обрання Голови та секретаря Зборів.

3.       Про затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів.

4.       Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році.

5.       Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства та затвердження балансу Товариства за 2013 рік.

6.       Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2013 році.

7.       Про затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансової діяльності Товариства у 2013 році.

8.       Про схвалення та затвердження прийнятих Товариством рішень та укладених правочинів.

9.       Про основні напрямки діяльності Товариства у 2014-2015 роках.

10.    Про обрання Ревізора Товариства.

11.    Про затвердження умов договору з Ревізором Товариства та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання договору з Ревізором Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Логістичний центр КАЛИНІВКА» (тис.грн)

Найменування показника	період
	2012 рік	2013 рік
Усього активів	108 741	113 076
Основні засоби	108 517	116 609
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	10	1
Сумарна дебіторська заборгованість	7	755
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 513	811
Нерозподілений прибуток	-17 441	-17 059
Власний капітал	54 952	56 184
Статутний капітал	17 000	17 000
Довгострокові зобов'язання	43 411	5 263
Поточні зобов'язання	9 656	51 549
Чистий прибуток (збиток)	629	-3 176
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17 000	17 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)	32	29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактні телефони                                                                                 +380 44 494 00 74

ПрАТ «Логістичний центр КАЛИНІВКА»                                                                       

 

З повагою, Правління ПрАТ «Логістичний центр КАЛИНІВКА»